关于非法赌博以及有组织犯罪渗透合法赌博的广泛讨论，也出现在了内政部长提交的调查反黑手党局（Dia）的半年报告中，该报告涉及2022年上半年的有组织犯罪现象。

该文件回顾了同期在意大利境内进行的一些控制行动，强调“检察机关和警方在财产层面采取的打击行动显示，主要黑手党团伙倾向于保证直接或间接管理赌博场所和投注厅，甚至以更原始的方式强行在酒吧或烟草店安装老虎机，从而确保对领土的特殊控制形式，也有利于洗钱非法积累的资金”。

不要忘记，“技术的日益普及也使得与有组织犯罪相关的企业家，在赌博和投注领域运营，能够成立总部设在避税天堂的‘空壳’公司，旨在创建一个与合法市场平行的市场”。

此外，还强调有必要“使用共同的语言、方法和共享的规范，以最大限度地提高打击行动的有效性，因为新形势需要各级联合和协调的战略，也要考虑到黑手党犯罪对加密货币系统的最新兴趣，以及欧盟和非欧盟国家更现代和有效的规范调整。特别是，关于通过使用新技术和交换数字价值表现形式（如加密货币和NFT）进行的金融交易的日益发展，在本报告所述期间，启动了一个常设圆桌会议，旨在研究相关的现象学，并确定与有组织犯罪可能的接触点”。

可疑交易报告，来自赌博的2% - 在2022年上半年，Dia对73,037份可疑交易报告进行了分析，这些报告涉及626,123名被举报人，其中422,456人为自然人。
这份文件流比去年上半年的文件流增加了约7%（去年同期共分析了68,534份报告），这证实了在之前几年的类似半年报告中已经发现的增长趋势。
在本次调查的半年内，在上述大规模分析过程之后，为了Dia的兴趣，选择了11,144份Sos（约占收到的73,037份的15%），其中2,192份与黑手党犯罪有直接关系，8,952份与所谓的“间谍罪”有关。
根据Dia的兴趣对Sos的分类，考虑到相关主体的类别，显示大多数报告（约78%）来自银行和金融中介机构。其他金融运营商的影响约为13%。其次是赌博和投注运营商（约4%），专业人士（约3%）和其他非金融运营商（约2%）。

报告全文可在附件中查阅。